NEW DELHI: Pengadilan Delhi hari ini meminta departemen Pajak Pendapatan untuk memberikan dokumen kepada pengusaha Moin Qureshi, yang menghadapi tuntutan dalam kasus uang gelap karena diduga tidak menyatakan pendapatan hampir Rs 20 crore tidak menghasilkan
Kepala Hakim Metropolitan Tambahan Pritam Singh mengarahkan departemen TI untuk menyediakan salinan dokumen yang dapat dibaca paling lambat tanggal 11 September, tanggal berikutnya, setelah penasihat Qureshi mengatakan bahwa beberapa dokumen tidak dapat dibaca.
Pengadilan sebelumnya telah memberikan jaminan kepada Qureshi, seorang eksportir daging, setelah dia muncul di hadapan pengadilan sebagai terdakwa menyusul surat panggilan yang dikeluarkan kepadanya dalam kasus tersebut.
Pegawai Qureshi, Aditya Sharma, yang juga dipanggil sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, diberikan jaminan oleh pengadilan setelah dia hadir di hadapan pengadilan dan memberikan jaminan.
Saat memberikan jaminan, pengadilan menetapkan syarat bahwa keduanya tidak akan meninggalkan negara tersebut tanpa persetujuan sebelumnya.
Pengadilan sebelumnya telah mempertimbangkan keluhan departemen TI berdasarkan berbagai ketentuan UU TI terkait dengan pembuatan pernyataan palsu dan IPC atas dugaan pelanggaran konspirasi kriminal, memberikan atau menghasilkan bukti palsu dalam proses peradilan.
Pengaduan tersebut mengatakan departemen TI sedang melakukan penyelidikan atas masalah tersebut dan menginterogasi Qureshi pada 15 Februari 2014 di kediamannya di sini.
Selama interogasi, Qureshi membuat pernyataan palsu ketika ditanya tentang pendapatan dan asetnya serta atas nama kerabat atau rekannya, kata departemen tersebut.
Diduga ketika Qureshi diminta memberikan daftar loker di bank, dia mengatakan kepada petugas bahwa dia hanya memiliki satu loker di cabang South Extension Bank HSBC.
Namun, selama penyelidikan, departemen menemukan bahwa dia memiliki 11 loker yang berisi nama karyawan dan rekanannya, tetapi barang-barang itu milik pengusaha tersebut.
Loker tersebut dioperasikan oleh karyawan AMQ Group atau Qureshi dan atas instruksinya, departemen TI mengatakan, mengklaim bahwa lebih dari Rs 11,26 crore uang tunai dan perhiasan senilai lebih dari Rs 8,35 crore di loker ini ditemukan.
Belakangan, Qureshi mengakui bahwa uang dan barang-barang itu adalah miliknya dan menyerahkan semuanya ke departemen TI, dengan mengatakan bahwa departemen itu dapat memotong pajak penghasilan dari uang yang disita dan mengembalikan sisa barang-barang itu kepadanya.
Adapun Sharma, departemen mengatakan dia mencoba menyesatkan departemen dengan membuat pernyataan palsu tentang loker.