NEW DELHI: CBI pada hari Minggu melakukan penggeledahan di 10 lokasi di Delhi dan Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR) sebagai bagian dari penyelidikannya atas dugaan penipuan valas Bank of Baroda senilai Rs.6,000 crore.
Devpreet Singh, juru bicara badan tersebut, mengatakan penggeledahan dilakukan di lingkungan resmi dan tempat tinggal orang-orang tertentu.
“Uang tunai Rs40 lakh, stempel dari sekitar 44 perusahaan berbeda, 15 kartu PAN (nomor rekening permanen) dan berbagai dokumen yang memberatkan, termasuk pen drive dan hard drive, yang terkait dengan kasus ini, ditemukan selama penggeledahan,” kata pejabat itu. .
Selain itu, mata uang asing dari Tiongkok, AS, Eropa, UEA, Nigeria, Hong Kong, dan Sri Lanka juga ditemukan, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa dokumen yang ditemukan sedang diperiksa dengan cermat.
Pejabat CBI yang mengetahui rahasia penyelidikan kasus ini mengatakan bahwa lembaga tersebut sejauh ini menemukan bahwa sekitar 8.500 transaksi pengiriman uang asing dilakukan dari 59 rekening bank berbagai perusahaan terhadap impor barang dan perangkat lunak dari Hong Kong dan Dubai.
“Penyelidikan mengungkap keterlibatan lebih lanjut sekitar 11 orang atau entitas swasta,” kata pejabat itu.
Biro Investigasi Pusat (CBI) pada tanggal 9 Oktober mendaftarkan sebuah kasus berdasarkan bagian KUHP India (IPC) dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi, yang menangani konspirasi kriminal dan pelanggaran kepercayaan, terhadap 59 pemegang rekening giro bersama dengan ” tidak diketahui” ” pejabat bank dan perorangan atas pengaduan Bank Baroda.
Diduga bahwa 59 pemegang rekening giro dan pejabat bank yang “tidak dikenal” bersekongkol untuk mengirimkan kiriman uang ke luar negeri, sebagian besar ke Hong Kong, dalam mata uang asing senilai sekitar Rs6.000 crore dengan cara yang ilegal dan tidak teratur yang melanggar norma-norma perbankan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. pembayaran atas impor yang dianggap tidak ada.
Sebelumnya, CBI melakukan penggeledahan di 53 lokasi, termasuk cabang Bank of Baroda di Ashok Vihar Delhi, berbagai perusahaan dan tersangka lainnya.
“Juga diklaim bahwa jumlah yang dibayarkan dalam setiap transaksi akan dijaga di bawah USD 100.000. Semua pengiriman uang dilakukan ke Hong Kong,” kata pejabat itu.
Pejabat tersebut mengatakan jumlah tersebut dikembalikan sebagai uang muka impor dan dalam banyak kasus, penerima manfaatnya sama.
“Sebagian besar transaksi terkait valuta asing dilakukan di rekening giro yang baru dibuka di mana terdapat penerimaan kas dalam jumlah besar, namun cabang tidak membuat Laporan Transaksi Luar Biasa (ETR) dan tidak memantau transaksi bernilai tinggi,” pejabat tersebut dikatakan. .
Menyusul kasus tersebut, CBI pada tanggal 13 Oktober menangkap Asisten Manajer Umum dan petugas lainnya (Devisa) di Bank Baroda cabang Ashok Vihar atas dugaan keterlibatan mereka dalam memfasilitasi pengiriman uang valuta asing dengan melanggar pedoman yang ditetapkan Bank Baroda. dan dengan demikian memfasilitasi orang-orang yang dituduh melakukan pencucian uang.
Badan tersebut juga telah mengajukan tuntutan pada bulan Desember 2015 terhadap dua karyawan Bank Baroda.
“Penyelidikan lebih lanjut berlanjut dengan mengacu pada peran tersangka lainnya, termasuk pejabat bank serta tersangka 59 pemilik rekening dan orang pribadi,” kata pejabat tersebut.