NEW DELHI: Direktorat Penegakan Hukum telah memberikan waktu seminggu kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan Robert Vadra, menantu presiden Kongres Sonia Gandhi, untuk menyerahkan dokumen sehubungan dengan penyelidikannya atas dugaan pencucian uang dalam kesepakatan tanah di Bikaner-Rajasthan. daerah. Badan tersebut telah dua kali mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan Vadra, Skylight Hospitality, yang meminta Vadra “untuk menjelaskan kesepakatan tanah yang kontroversial di Rajasthan dan memberikan laporan keuangan tertentu kepada petugas investigasi.”
Seorang pejabat senior di badan tersebut mengatakan panggilan pengadilan kedua untuk pembuatan dokumen dalam kasus ini akan berakhir minggu ini. Sebelumnya, perusahaan Skylight Hospitality meminta lebih banyak waktu untuk mematuhinya, yang diberikan oleh petugas investigasi kasus tersebut selama satu minggu.
Agensi tersebut sebelumnya menolak kehadiran pengacara pada kesempatan pertama sebagai tanggapan atas pemberitahuan yang pertama kali dikirimkan terkait hal ini bulan lalu ke firma Me Skylight Hospitality.
Pemberitahuan itu disampaikan setelah ED melakukan penggeledahan ekstensif dalam kasus ini bulan lalu di distrik Bikaner dan tempat lain dan mengaku telah menyita sejumlah dokumen.
Badan tersebut diperkirakan akan mengeluarkan panggilan pengadilan kepada sejumlah orang dan entitas lain yang terlibat dalam kasus ini dalam waktu dekat.
Pada bulan Mei tahun ini, badan tersebut melakukan penggerebekan di tujuh lokasi di Bikaner, Rajasthan, setelah mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap beberapa pejabat pemerintah negara bagian, perantara dan entitas swasta, termasuk Skylight Hospitality.
Perusahaan-perusahaan swasta tersebut dituduh berkonspirasi dengan pejabat departemen pendapatan negara untuk merampas 360 hektar tanah pemerintah di wilayah Kolayat di Bikaner antara tahun 2007 dan 2010. Skema rehabilitasi pemerintah Rajasthan dan kemudian dibeli oleh perusahaan swasta termasuk Skylight dengan harga murah.
“Skylight Hospitality dituduh membeli tanah dari penjual palsu,” kata pejabat ED lainnya.
Pada bulan Januari tahun lalu, pemerintahan BJP yang dipimpin Vasundhara Raje di Rajasthan mendaftarkan 18 FIR setelah departemen pertanahan menunjukkan adanya penyimpangan. ED mengambil alih kasus ini menyusul adanya keluhan dari petugas pendapatan di Bikaner.
Namun, lembaga tersebut belum menyebut Vadra dalam kasus pidana yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.
Kesepakatan tanah Vadra lainnya dengan perusahaan real estate DLF di Haryana sedang diawasi dengan cermat setelah pemerintah negara bagian yang dipimpin BJP dipimpin oleh Manohar Lal Khattar memerintahkan penyelidikan Biro Investigasi Pusat tahun lalu. CBI telah mendaftarkan FIR atas kecurangan, pemalsuan, dan konspirasi kriminal terhadap pejabat pemerintah Haryana yang tidak dikenal dan orang-orang swasta yang tidak dikenal.