NEW DELHI: Taipan minuman keras Vijay Mallya, dalam pernyataan tertulis yang diajukan ke Mahkamah Agung pada hari Kamis, menolak untuk mengungkapkan rincian asetnya di luar negeri dengan alasan bahwa itu adalah masalah pribadi dan tidak pernah dipertimbangkan saat mengambil pinjaman yang diberikan kepadanya. Ia meminta izin kepada pengadilan untuk menyampaikan keterangan harta kekayaannya dalam amplop tertutup pada 26 April.
Namun, sumber di Direktorat Penegakan (ED) mengatakan bahwa badan tersebut sedang menyelidiki rincian setidaknya tiga properti yang dimiliki Mallya di Trump Plaza, salah satu gedung paling bergengsi di Manhattan. Menurut situs real estate Amerika, Cityrealty, Trump Plaza dikembangkan oleh Donald Trump yang mungkin merupakan calon Partai Republik dalam pemilihan presiden AS.
Mallya tidak memberikan rincian aset luar negerinya bahkan dalam pernyataan tertulis pemilu yang diajukan pada bulan Juni 2010 ketika dia terpilih menjadi anggota Rajya Sabha dari Karnataka. Sumber mengatakan bahwa membeli properti di luar negeri bukanlah hal yang ilegal, namun ketika ED sedang menyelidiki sudut pandang pencucian uang dalam kasus pinjaman bank IDBI, ED sedang menyelidiki pembelian tiga apartemen di Trump Plaza. Sumber juga menunjukkan bahwa Mallya tidak mengungkapkan properti tersebut dalam pernyataan tertulis pemilu yang mewajibkan deklarasi harta tak bergerak. Dua properti, 39-D, 167 East 61 ST Street dan PHE 167 E 61, dibeli oleh Mallya bersama putrinya yang masih kecil, Tanya Mallya. Catatan Departemen Keuangan Kota New York mengungkapkan bahwa apartemen 39-D dibeli pada tanggal 3 Maret 2010 atas nama Vijay Mallya sebagai wali alami Tanya Mallya. Catatan menunjukkan bahwa properti kedua PHE 167 E 61 dibeli oleh Mallya pada tanggal 19 Mei 2010 di mana ia juga merupakan wali alami dan Tanya Mallya ditampilkan sebagai salah satu pemiliknya.
Mallya membeli properti ketiga -38PHA, 167 East, 61 ST Street pada 16 September 2010. Catatan Departemen Keuangan New York menunjukkan Vijay Mallya sebagai pemilik tunggalnya. Sumber ED mengatakan mereka sedang mempelajari rincian terkait ketiga properti di Trump Plaza.
Mallya mengaku, sebagai NRI, ia tidak wajib melaporkan asetnya di luar negeri, dan ketiga anaknya, istrinya – yang semuanya warga negara AS – juga tidak diwajibkan untuk melaporkan asetnya. Ia berpendapat bahwa pernyataan aset hanya terbatas pada aset di India, dan sebagai NRI ia tidak diharuskan mengungkapkan aset di luar negeri, bahkan kepada otoritas pajak penghasilan, dalam laporan pajaknya di India.
ED memindahkan proses deportasi
Tiga hari setelah ED memperoleh surat perintah yang tidak dapat ditebus terhadap baron minuman keras Vijay Mallya dari pengadilan Mumbai sehubungan dengan dugaan gagal bayar pinjaman lebih dari Rs 900 crore dari Bank IDBI, badan tersebut telah meminta Kementerian Kasus Luar Negeri pada hari Kamis untuk melakukan pendekatan. kesempatan proses deportasi terhadapnya. Surat perintah terhadap taipan bisnis tersebut terbuka dan dikeluarkan setelah ED, yang menyelidiki kasus berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) terhadap Mallya dan perusahaannya yang sudah tidak beroperasi, Kingfisher Airlines, mendekati pengadilan dan meminta NAV. Badan tersebut telah menulis surat kepada MEA dan juga akan segera menulis surat ke CBI untuk mendapatkan pemberitahuan sudut merah Interpol yang dikeluarkan terhadap Mallya agar dia ditangkap.